第一条 为规范本会理事会管理，依据《广东省行业协会条例》和《珠海市室内环境净化行业协会章程》制定本制度。

第二条 本会设理事会，理事由会员（代表）大会选举产生，理事人数不多于会员（代表）总数的三分之一。

第三条 理事会为会员（代表）大会的常设机构，在会员大会闭会期间，依照会员大会的决议和协会章程的规定履行职责。

第四条 理事会的职权是：

    （一）筹备和召集会员大会；

    （二）执行会员大会的决议，并向会员大会报告工作；

    （三）决定协会具体的工作业务；

    （四）制定协会的年度财务预算方案、决算、变更、解散和清算等事项的方案；

    （五）制定协会增加或者减少注册资金的方案；

    （六）决定协会内部机构的设置，并领导协会内部各机构开展工作；（组织架构由秘书处议订，理事会通过）

    （七）决定新申请人的入会和对会员的处分，提议对会员的除名；

    （八）根据会长提名，聘任或者解聘秘书长（聘任制）；决定协会分支机构主要负责人；根据秘书长提名，聘任或者解聘常务副秘书长、副秘书长和协会办事机构、代表机构主要负责人，决定其报酬事项；

    （九）制定协会内部管理制度；

    （十）协会章程规定的其他事项。

第五条 理事会每半年至少召开一次会议。情况特殊的，也可采用通讯形式召开。理事会须有过半数的理事出席方能召开，其决议须经全体理事过半数表决通过方能生效。

第六条 有下列情形之一的，会长可在五个工作日内召集理事会临时会议：

    （一）会长认为必要时；

    （二）三分之一以上理事联名提议时；

    （三）监事提议时。三分之一以上理事联名提议召开理事会临时会议时，应提交由全体联名理事签名的提议函。

第七条 理事会定期会议应在会议召开三个工作日以前、临时会议建议在会议召开前书面通知全体理事，通知内容包括但不限于会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等

第八条 理事会会议由会长召集和主持；会长因特殊原因不能履行职务时，由会长委托副会长或者秘书长召集和主持,会长可以授权副会长行使会长的部分权力。

第九条 理事会以理事会会议形式行使职权，可采取举手表决或投票方式做出决议。但就与理事有重大利害关系的事项表决时，该理事应当回避，不得参与表决。理事会会议做出的决议，应由出席理事的过半数通过。但涉及行业协会重大事项，应由占全体理事三分之二的理事通过。

第十条 理事会会议应当有会议记录，出席会议的理事和记录人，建议在本次理事会会议结束前对本次理事会会议记录进行核实，并在会议记录上签名。出席会议的理事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。理事会的决定、决议及会议记录等应当妥善保管，并应向全体会员公开。

第十一条 理事会会议记录包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人；

    （二）出席理事名单；

    （三）会议议程；

    （四）理事发言要点；

    （五）每一决议事项的表决方式和结果。

第十二条 监事成员和聘任制秘书长列席理事会会议。

第十三条 本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。

珠海市室内环境净化行业协会

2018年11月10日